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中欧专家探讨推动全新中欧班列“长珲欧”运营常态化

来源:信阳新闻在线    时间:2019-02-21 05:28
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  新浪财经讯 2月18日消息,近日裁判文书网公布一份刑事判决书,建设银行一名前员工李某接连通过挪用公款、非法吸收公众存款、诈骗等方式取得资金炒股,涉案金额共计1160万元。李某最终因炒股亏损775万元案发,一审判决有期徒刑18年,并处罚金15万元。

  炒股巨亏 偷窥密码挪用客户资金

  判决书显示,报告人李某原是建设银行常福新城支行客户经理。2013年以来,被告人李某通过高息为诱饵,非法向袁某等人吸收资金,再转至由李某控制的吴某建行账户及股票账户中炒股牟利。

  至2015年4月,被告人李某因炒股产生巨额亏损,遂产生挪用银行客户资金炒股弥补亏损的犯意。2015年4月至2016年9月,被告人李某利用客户经理的职务便利,在帮助相关客户办理业务的过程中,乘客户疏于防范之机,窥视客户支付密码,截留客户网银U盾,私自将客户桂某、代某、罗某1账户的资金共计人民币698.32万元转至吴某股票账户炒股牟利,至案发前共计人民币593.7万元未能归还。

  东窗事发 非法吸储承诺月息1.5%~2%

  2016年10月13日,建行常某新城(分理处)支行行长王某3发现吴某与桂某账户大额资金往来不正常,遂向被告人李某询问原因,被告人李某谎称其将桂某账户上的人民币370余万元借给吴某做生意,王某3要求被告人李某在同月20日前将借款归还桂某。

  被告人李某以其岳母做工程需要资金为由,以借为名骗取徐某等共计人民币133万元。以房产抵押向某1金侠、刘某2借款63万元,以上共计人民币196万元全部用于归还桂某等人的挪用款。

  随后,李某打起了非法吸收公众存款的主意。2013年7月至2016年9月27日,李某以月息1.5%~2%的高息,以借为名,非法向袁某、周某等多人吸收存款共计329万元。李某将上述非法吸收的公众存款用于吴某、申某普通股票账户、长江证券(000783)普通股票账户、长江证券融资融券股票账户炒股牟利以及兑付高额利息。

  行领导知晓 为息事竟出面借钱补漏

  2016年10月25日,该支行行长王某3、副行长陈某1得知被告人李某挪用客户资金未归还,陈某1提出为了减轻事情的影响,由其私人借款先归还上述二人账户被挪用的款项,王某3表示同意并向建行蔡甸支行纪委书记朱某作了汇报。

  2016年10月27日,陈某1出具借条,向武汉鑫恒通车桥有限公司老板杨某借款现金人民币150万元,向武汉众望包装有限公司老板薛某借款现金人民币80万元。同日,被告人李某的父亲李某2江按照朱某、王某3等人的要求,在建行蔡甸支行开户办理了建行账户(账号62×××06),同时,朱某安排王某3打印了向杨某借款人民币168.9万元、向薛某借款人民币80万元的借条,要求李某2江签名捺印后交给陈某1保存。陈某1将借到的现金人民币230万元存入李某2江新开的建行账户。

  随后,从李某2江建行账户转账人民币96.8528万元至代某建行账户,偿还被告人李某挪用的款项;接着又从李某2江建行账户转账人民币131万元至罗某1建行账户,偿还被告人李某挪用的款项107.705669万元及提前支付罗某1未到期理财产品的本息。

  判决书表示,被告人李某作为银行工作人员,利用职务便利,私自挪用客户资金用于个人炒股营利活动,数额巨大,其行为构成挪用资金罪;李某违反国家金融管理法规,无吸收公众存款资格,以高息为诱饵,以帮助客户委托理财的方式,向社会不特定群体吸收资金,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪;李某隐瞒炒股巨额亏损、挪用客户资金无力偿还的真相,虚构其岳母因购房、做工程急需用钱的事实,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为亦构成诈骗罪。

  被告人李某犯挪用资金罪,判处有期徒刑五年;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金人民币五万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币十五万元。

【盘面总结】

周三早盘沪深两市双双小幅高开,蓝筹中仅煤炭板块小幅调整,券商股强势启动,拉升主板逼近2700点整数关口,题材方面OLED带领科技股共振爆发,大面积扩容涨停板,午后科技股继续发酵扩容涨停,军工、险资、白酒等蓝筹股也是轮番发力,股指继续扩大涨幅,均收于全天高点附近。

【板块上看】

两市各大板块全线飘红无一绿盘,券商、军工、周期股等领涨蓝筹,题材方面科技股共振爆发人气爆棚,市场涨停潮持续演绎,中小创板继续领跑。截至收盘,两市涨停81只,无跌停,绿盘仅257家,多方主导盘面。

【技术分析】

战舰在午评中讲到:“沪指半日成交继续明显放大,说明增量资金持续流入中,风格转换及增量资金说明做多信号还在向积极方向前进,但短线追涨已不适宜,没有上车的耐心等待,车上的仓重逢高宜减减,整体控制在6成左右即可”,午后大盘继续超预期大涨,各大指数再度中长阳报收。连续四个交易日,指数暴涨10%,投资者都涨得心慌慌,犹豫着落袋为安还是继续持有。其实战舰一直强调任何时候不要轻易满仓,也无需底部区域空仓,根据趋势把仓位控制好,操作上进可攻,退可守,目前中短期多头格局下,仓位可以控制6成左右,但是注意买卖得心应手的时候,切忌得意忘形,做股票好心态很重要!


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