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美年大健康前员工自述:反映情况真实 爆料非为搞垮美年
2017-3-31 16:32:18   来源:界首新闻网)

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  亚洲财经8月7日消息,昨日傍晚,央行营业管理部(北京)、央行上海分行、央行深圳中心支行同时对国付宝、联动优势、支付宝、银盛支付4家支付机构的违法违规行为开出重磅罚单,4家机构及相关责任人员被合计罚款逾1亿元。

  其中,国付宝、联动优势因存在为非法交易提供支付服务的违法违规行为,分别被央行营业管理部(北京)罚款4646.21万元、2639.89万元,国付宝相关责任人员还被处以19万元罚款;支付宝因违反支付业务规定,被央行上海分行罚款412万元;银盛支付则因存在为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为,被央行深圳中心支行罚款约2247.74万元,该公司1名相关责任人员被给予警告,并处罚款合计130万元。

  国付宝、联动优势

  根据行政处罚信息,央行营业管理部对国付宝开展了支付业务和履行反洗钱义务执法检查,对联动优势开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。经查实,国付宝和联动优势未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。此外,国付宝还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定披露相关事项、未按规定存放和使用客户备付金、未留存商户档案等违法违规行为;联动优势还存在特约商户资质审核不严、未按规定使用客户备付金、部分支付账户未达到实名制认证要求、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。

  央行营业管理部称,综合考虑国付宝和联动优势违法违规行为的事实、性质以及社会危害程度等具体情节,依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》等法律法规,对国付宝给予警告,没收违法所得人民币22,176,051.47元,并处罚款人民币24,286,051.47元,合计罚没人民币46,462,102.94元,对该公司相关责任人员共处以罚款19万元;央行营业管理部及北京外汇管理部依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融机构支付服务管理办法》等法律法规对联动优势公司给予警告,没收违法所得人民币12,079,185.64元,并处罚款人民币14,319,713.64元,合计罚没人民币26,398,899.28元。

  支付宝

  值得一提的是,此次被罚的还有国内两大支付巨头之一的支付宝。

  根据央行上海分行8月6日发布的行政处罚信息显示,支付宝因违反支付业务规定,被罚款人民币412万元。   另据21世纪经济报道,蚂蚁金服相关人士当日回复称:“支付宝在第一时间启动了整改计划,目前,大部分事项都已整改完毕并得到监管认可。”

  支付宝此次被罚并非个例。公开资料显示,自去年以来支付宝曾先后3次被罚。2017年4月、2018年3月,支付宝分别被央行上海分行、央行杭州中心支行罚款3万元、18万元。2018年7月,国家外汇管理局发布的《关于外汇违规案例的通报》显示,支付宝因违反外汇管理规定,均被罚60万元。根据通报,2014年1月至2016年5月,支付宝超出核准范围办理跨境外汇支付业务,且国际收支申报错误,违反《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》第六条、《国际收支统计申报办法》第七条,被罚款60万元。

  银盛支付

  同日晚间,央行深圳中心支行发布的行政处罚公示信息显示,近期根据群众投诉、举报线索,对银盛支付网络支付业务开展了执法检查。经查实,银盛支付为境外非法贵金属互联网交易平台提供网络支付业务服务;未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,银盛支付还存在违规开展支付业务合作及资金清算、违规将银行卡收单核心业务外包等其他违法违规行为。   央行深圳中心支行表示,银盛支付上述行为违反了《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》等有关规定,引起大量投诉,社会影响恶劣。

  综合考虑银盛支付违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度,央行深圳中心支行依据《中华人民共和国中国人民银行法》《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等法律法规,对银盛支付给予警告,没收违法所得人民币9,341,395.79元,并处罚款人民币13,136,057.80元,合计罚没人民币22,477,453.59元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款共计130万元。

  值得一提的是,本次行政处罚是央行深圳中心支行继今年5月15日对智付支付处罚后,再次对支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为开展的重大行政处罚。今年5月15日,智付支付因存在为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为,被央行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳市分局给予警告并罚款,合计罚款4152.17万元。

  央行营业管理部和央行深圳市中心支行共同表示,今后将继续依据相关法律规定,认真落实国家互联网金融风险专项整治工作部署,严厉打击互联网金融乱象,规范经济金融秩序,维护金融稳定。

  实际上,央行近期对支付机构的违法违规行为一直保持高压态势。就在一周前(7月30日),央行官网披露,卡友支付服务有限公司(以下简称卡友支付)和付临门支付有限公司(以下简称付临门支付)因违反银行卡收单业务相关法律制度规定,被合计罚款3000余万元。其中,对卡友支付合计罚款2582.5万元,对付临门支付合计罚款892.28万元。央行还要求,卡友支付退出25个地区的银行卡收单业务,付临门退出四川省的银行卡收单业务。

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