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达刚路机:桐乡东英拟减持公司不超3%股份
2017-3-31 16:32:18   来源:镇海新闻网)

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  由中国人民银行、中国银行(601988,股吧)保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室共同组织开展的“金融知识普及月 金融知识进万家”暨“提升金融素养 争做金融好网民”活动于2018年9月正式启动。为引导广大金融消费者弘扬金融正能量,提高社会公众防范风险和正确使用金融服务的意识,北京地区银行业积极响应活动号召,向广大消费者深入剖析当前热门金融类诈骗案例,揭露不法分子的诈骗伎俩,用充沛的正能量挤压负能量的生存空间,为广大消费者净化金融生态环境。

  了解非法集资

  以“虚拟货币”“区块链”为名的非法集资特征

  8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,提示近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

  根据五部门发布的提示,此类非法集资具有以下特点:

  01

  网络化、跨境化明显

  依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

  02

  欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强

  利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

  03

  存在多种违法风险

  不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

  非法集资典型案例

  案情回顾

  2015年初,外籍人士张某伙同赵某、李某等人,成立了某网络技术有限公司(以下简称“网络公司”),专门从事在中国境内推广虚拟货币。张某等人对外宣称他们所经营的“某某币”是由“比特币”发展而来的数字货币,具有极大的升值空间,并且号称是在某知名国际金融集团(以下简称“金融集团”)及其控股的十大互联网产业中用于企业集团内部结算、会员之间记账的方式。张某等人对外宣称,该数字货币可以流通,增值迅速,能让投资者实现“一夜暴富”的梦想;该数字货币项目对外运营资金筹集有两种方式,分别为股权投资和债权投资,均可以让投资者获得巨额利益。在利益的诱惑之下,张某等人以拉人头、分级提成的方式,不断发展下线,吸纳资金,涉案人数百余人,涉案金额600余万元。后,张某等人被警方抓获,并以组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪等罪名受到了法律的严惩。

  作案手段

  一是瞒天过海,虚构公司实力。张某等人对外宣称,其成立的网络公司由某知名国际金融集团实际控股,该金融集团在新西兰注册,同时还对另外多家互联网公司控股。而且网络公司主要经营“某某币”的“股权众筹”,声称要把“某某币”打造成互联网数字货币。经查,上述情况均不属实。

  二是高利诱惑,欺骗公众投资。该组织对外宣称“某某币”是由“比特币”发展而来的数字货币,欺骗性宣扬“某某币”具有巨大的升值空间,诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站。要成为“某某币”组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别的“某某币”激活码,会员注册后不能退会,不能退款。该组织还以返利抽取提成的方式激励成员发展下线,吸收资金。每个层级往下发展一个用户最低可提取10%的收益,级别越高,提成越高,但是只能以数字货币激活码的方式获取收益。这样资金不断流入该组织的账户,货币激活码也不断增加。“某某币”项目运营资金筹集分为股权投资和债权投资两种方式。股权投资方式为每人缴纳一万元,成为合伙人,级别越高,奖金比例越高。债权投资分为活期理财和定期理财,其中活期理财日利率为0.03%,定期理财月利率最高2%。张某对外虚假宣传“某某币等同于人民币价格”,可在网络上流通,每天按万分之三增值,但实际上并不能流通,也无法交易。

  三是层层返利,不断发展下线。张某等人以“股权众筹”为名欺骗投资者,规定每位投资者可以发展10个下线,下线可以继续发展下线,共19代,每发展1个下线即可获得2000元回报,下线再发展下线,可以得到1000元回报,以此类推。如果投资者没发展下线,则投资一年之后可获得近两万人民币。

  案件警示

  比特币的暴涨让人们对数字货币充满幻想,但实际上,真正有应用价值的、基于区块链技术的数字货币只是极少数,大多数数字货币是毫无实际应用价值的陷阱。

  为此五部门提示,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

  图:李臣果在直播中为观众试吃“丑苹果”产品

  面对直播镜头,李臣果从树上摘下一只“丑苹果”,用手擦了擦就大啃了一口。汁水四溢。苏宁直播上,附上了购买链接的直播间里,手机画面的下方不断跳出“XX用户正在去购买的路上”“XX用户已加入购物车”的提醒。他的助手正帮他的直播手机换上另一个充电宝。9月19日下午,短短两个小时里,看直播的观众们就买走了上千斤苹果。

  最直接的感官刺激带来了最直接的购买欲望。对于地道的贵州农村小伙李臣果来说,这不是他第一次体会到“直播”的神奇魔力。

  李臣果的家乡在贵州威宁彝族回族苗族自治县,属于乌蒙山山区,是贵州面积最大、海拔最高的民族自治县,也是全国最贫困的县之一。90年出生的李臣果自幼父亲早逝,家境和许多乡亲一样非常贫寒。但“人穷志不短”,从踏进大学开始,李臣果一直坚持勤工俭学、自力更生。扫地、发传单、做促销,这些几乎是李臣果学习之余的全部。2012年,李臣果从凯里学院计算机专业毕业,起初他作为借调人员进入黔东南苗族侗族自治州教育局工作,后又辗转进入贵州工贸职业学院,当了一名大学老师。

  然而不管是稳定的事业单位还是安逸的大学校园,都不是李臣果希望过的生活。从小到大的经历让他一直希望能通过自己的双手去带动更多的人脱离贫困。威宁的特色产品很多,他想做电商,想把家乡优质的农特产品卖到大山之外。然而说着容易做着难,地处真正的“穷乡僻壤”,没有平台、没有渠道、没有资源、没有指导,想实现梦想谈何容易?

  幸好,李臣果并不是一个人在战斗。

  2017年6月,苏宁与贵州省人民政府签署战略合作框架协议,联合推动电子商务精准扶贫。苏宁易购中华特色馆和贵州电商云合作,深入贵州各地挖掘特色产品,推动农产品(000061,股吧)上行。2018年年初,苏宁在全国首创的电商扶贫实训店也在贵州雷山和李臣果所在的威宁同时落地,李臣果作为当地的合作伙伴,承接了实训店在线上中华特色馆威宁扶贫馆的运营工作。

  图:苏宁易购电商扶贫实训店落地威宁

  准备大展拳脚的李臣果组建了运营团队,并和其他4位都是来自建档立卡贫困家庭的成员一起作为苏宁威宁扶贫实训店的第一期培训学员,前往苏宁南京总部接受培训。在培训期间,李臣果和团队成员系统学习了网店运营、营销推广、品控、售后等电商知识和技能。同时,在运营过程中,苏宁易购中华特色馆、苏宁贵州大区在推广资源、产品把控、销 售管理、物流等方面给予李臣果全程支持。这一切都是李臣果一直以来梦寐以求的。

  在苏宁的全力支持下,威宁的土豆、锅底村的“丑苹果”等特色产品纷纷通过中华特色馆威宁馆触网热销。身为“90后”的李臣果也紧紧跟上时代热潮。在直播大行其道的风口里,趁着土豆丰收,开了一次“卖土豆直播”。结果让他大吃一惊:三天的时间里,土豆卖掉5000多斤。

  尝到了甜头的李臣果更加重视“直播”这件武器。如今到了当地特色产品“丑苹果”丰收的季节,李臣果叫上村里种苹果的贫困户们,一起来将已经售出的苹果打包装箱;自己则在苹果种植园里面转悠,拍摄苹果丰收的场景。这一切都通过直播信号传递出去,让网络上的每一位观众都清楚明白地看到了丑苹果真正的“原产地直采”,看到了原生态气息十足的装箱场景,看到了果子结在树上时原原本本、没有包装美化的样子,看到了威宁纯净的蓝天白云、绿水青山。

  图:种植苹果的贫困户将售出的苹果装箱

  这样的环境,这样原生态的果子,对生活在城市里的人们有着无法抵御的魅力。苏宁易购上十六只装、每箱大约五六斤的“丑苹果”,两个小时里收到两百多份订单,卖出一千多斤。李臣果笑着说:“这个销量还可以。今年我打算加大直播的力度,不过今天信号不太好,刚刚好几万人都在看,可惜掉线了一会儿。”之后又意犹未尽地说:“今年应该能卖出8万斤左右吧,我们这些种苹果的村民,都是贫困户,应该能增收了!”

  借着苏宁带来的大平台、新方式、好渠道,“网红”小伙李臣果收获了“农村电商带头人”之外的另一个身份:“乡土内容主播”;而乌蒙山深处贫困的乡亲们,也收获了“丑苹果”之外的另一个宝贝:希望。

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