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马克思主义何以改变人类历史发展进程
2017-3-31 16:32:18   来源:娄底新闻网)

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(原标题:红通犯许超凡被遣返 赃款追回20亿)

红通犯许超凡被遣返 赃款追回20亿7月11日,在北京首都机场,许超凡(中)被强制遣返回国。新华社记者 殷刚 摄

昨日,备受关注的“开平支行案”主犯、外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

当日,中央纪委国家监委网站发布了该消息,许超凡由此成为国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。这也是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。

官方消息显示,许超凡,男,中国银行广东省开平支行原行长,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。

官方消息同时提到,截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许超凡涉案赃款20多亿元人民币。

■ 揭秘

中方向美方提供15万页证据

许超凡所涉的“开平案”曾被称为“新中国成立以来贪污、挪用金额最大的贪官外逃案”。2001年10月,该案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡,伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元,并经中国香港、加拿大逃往美国。

中央纪委国家监委网站昨日刊发的《许超凡被强制遣返背后》一文中提到,案发后,在中央纪委统一协调下,最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门迅速行动,协调美方开展联合调查。2003年9月,许超凡在美落网。

文中提到,2004年4月,同案犯余振东自愿回国受审,并被判处12年有期徒刑。但许超凡却选择了负隅顽抗,妄图利用美国法律漏洞逃避惩罚。根据中美达成的异地追诉共识,中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等单位,先后向美方提供15万页证据材料,组织有关证人向美国法庭作证。2009年5月,美国对许超凡判处有期徒刑25年。

2014年,中央追逃办成立伊始,就将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件。2015年9月,许超凡妻子邝婉芳被美方强制遣返回国,2018年6月,许超凡被判发遣返令。

昨日下午1时27分,由美国起飞的国际航班在北京首都国际机场降落,外逃17年的许超凡戴罪而归,在接受《人民日报》采访时他说:“这十几年来,我心力交瘁,度日如年,惶惶不可终日。国家一直给我机会,让我回来坦白自首,我自己也是走投无路了,即使不回国自首,最终也得被遣返回来。我们国家现在很强大,各个国家都与中国有合作,回来只是时间问题。对于外逃人员,把握机会,回国自首,这是唯一出路,别无选择。下一步,我会配合调查人员,坦白、全面地把事情交代清楚。”

■ 释疑

许超凡被强制遣返回国是我国追逃追赃工作的一个重大进展。外逃人员在何种情况下会被强制遣返?为何许超凡会在美国获刑?他被遣返回国后又将面临什么?就上述问题,记者采访了G20反腐败追逃追赃研究中心主任、北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风。

1为何选择异地追诉?

可使嫌犯国外合法身份被吊销并遣返

“开平案”案发后,该案3名主犯余振东、许国俊和许超凡携家属出逃。

据了解,许超凡外逃美国后,拿到美国绿卡并获得了永久居留权,因此中国在对他进行追逃追赃时面临的情况是,一方面因为中美之间没有引渡条约,无法将其引渡回国;另一方面因为许超凡具有了美国合法身份,无法使用移民法上的遣返。

“所以当时采取了异地追诉的办法,向美国执法机关提供他的犯罪罪行和证据,一是洗钱,向美国境内转移违法所得,另外他在中国银行窃取资金的行为也触犯了美国的法律,美国法律将合伙从金融机构窃取资金的行为认为是一种严重的有组织犯罪,所以中方向美国有关机关提供了相关证据材料,促请美国在当地对其进行追诉。”黄风说。

黄风同时提到,异地追诉的一个“附加”效果是,外国人即便获得了永久居留权,但如果在美国被判犯有严重犯罪,其合法身份也会被吊销。

这样一来,在许超凡被刑满释放后,其面临的后果就是可能被强制遣返。

在国外获刑后被遣返的案例还有“百名红通人员”2号嫌犯、人称“亿元股长”的李华波。

作为原江西省鄱阳县财政局经济建设股股长,李华波涉嫌伙同他人侵吞公款达9400万元,并于2011年1月出逃。此后,李华波跨境转移赃款和伪造移民申请资料的有关证据被提交给新加坡方面。2014年7月10日,新加坡高等法院作出终审判决,判处李华波有期徒刑十五个月。半年后,新加坡方面取消了李华波的永久居留权。按照新加坡法律,李华波在出狱当天被遣返回中国。

2 如何对待遣返嫌犯?

专家称许超凡将在国内面临新的审判

被强制遣返后,许超凡回国后的命运将如何?黄风说,许超凡将在国内面临新的审判。

根据我国《刑法》第十条规定,凡在中华人民共和国领域外犯罪,依照本法应当负刑事责任的,虽然经过外国审判,仍然可以依照本法追究,但是在外国已经受过刑罚处罚的,可以免除或者减轻处罚。

值得一提的是,当年“开平案”的另一名案犯余振东,在出逃美国后,于2002年12月在美国落网。

在美国刑事诉讼的过程中,余振东同意采取“辩诉交易”以换取较轻的刑罚,承认自己在美所犯罪行,接受了中方劝返并承担被遣返后的法律后果。

同时,有关部门也给美方以书面承诺,免除对余振东的死刑处置。2004年4月16日,按照美国“辩诉交易”程序,余振东被判144个月监禁后,被遣返回国。

回国后的余振东也受到了司法机关的追诉。2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院就余振东贪污、挪用公款案作出一审判决,判处余振东有期徒刑12年,没收个人财产人民币100万元。

同样所涉“开平案”、罪名相同,许超凡和余振东受到的法律制裁差异不小。“这也可以看出,在外逃人员是否接受劝返这个问题上,司法是体现了宽严相济刑事政策的。”黄风说。

3 其他逃犯现状如何?

5名重点追逃追赃案件嫌犯4人回国,1人在国外被起诉

在对许超凡被从美国强制遣返的通报中,中纪委国家监委网站提到,在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,开展了长达十多年的追逃追赃工作。

之所以要动员如此规模的各方力量,黄风说,这是因为境外追逃追赃本身就是一项综合工程,“要在国外进行追逃追赃,涉及遣返、引渡、异地追诉,就要动用到相关国家的司法部、行政机关、司法机关等,相对应地在国内也涉及不同的主管机关。另外涉及追赃,就需要反洗钱相关部门的介入。”

中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。

在2014年中美执法合作联合联络小组第十二次全会上,中美双方共同确定了杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件。

记者了解到,目前,除许超凡外,“百名红通”头号嫌犯杨秀珠已回国投案自首;潜逃美国两年半的辽宁省凤城市委原书记王国强,从美回国向纪检监察机关投案自首;潜逃美国13年之久的黄玉荣回国投案自首;外逃犯罪嫌疑人乔建军及其前妻也已被美国司法部门起诉。

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原标题:合肥市监察委移送合肥市检察院审查起诉的首例案件被提起公诉

7月10日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从人民检察院案件信息公开网获悉,合肥市监察委移送合肥市人民检察院审查起诉的首例案件已于近日被提起公诉。 人民检察院案件信息公开网7月9日发布消息,近日,合肥市人民检察院依法决定对被告人张某等五人以涉嫌贪污、受贿、单位行贿罪向合肥市人民法院提起公诉。该案为合肥市监察委移送合肥市人民检察院审查起诉的第一例案件。 澎湃新闻记者了解到,上述案件系安徽省徽商集团旗下公司的一宗窝案,张某即是原安徽省徽商集团创元装饰工程有限公司法定代表人、董事长张兵。 安徽省人民检察院官方微信公号“安徽检察”消息,4月27日,安徽省合肥市人民检察院受理了市监察委移送审查起诉的原安徽省徽商集团创元装饰工程有限公司法定代表人、董事长张兵,副董事长、总经理宋建军,董事、副总经理马放,副总经理俞士升,董事徐俊5人涉嫌贪污、受贿、单位行贿、国有公司人员滥用职权、骗取贷款一案。此案为合肥市人民检察院受理的首例市监察委移送审查起诉案件。 除了上述5人外,徽商集团还有多名干部在此之前已落马被查。 2017年11月13日,安徽纪检监察网发布通报称,徽商集团有限公司原党委书记、董事长许家贵和徽商集团有限公司原党委副书记、纪委书记张皓,均因涉嫌严重违纪接受组织审查。 2018年1月17日,合肥市纪检监察网站消息,安徽省徽商城有限公司原董事长柯耀涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织审查和监察调查。 2018年2月8日,安徽省委第一巡视组向徽商集团有限公司党委反馈机动式巡视情况,相关措辞十分严厉:深陷债务危机,一度“等靠要”思想严重,企业管理基本处于停摆状态,贪腐敛财成风,集团内正气不张、纪律松弛…… 据微信公众号“聊时局”报道,5月16日,安徽纪检监察网发布了徽商集团关于十届省委第三轮机动式巡视整改情况的通报。在徽商集团巡视整改情况通报中亦披露,商之都原主要负责人被省纪委监委调查审查的消息。 上述通报称,徽商集团和部分二级公司内帮派林立;个别二级公司对巡视阳奉阴违,表面配合,背地里却在编造会议纪要等资料。排查发现商之都公司党委在巡视期间,时任主要负责人授意将公司务虚会的会议记录增加了部分民主生活会的内容,作为民主生活会的记录上报巡视组。商之都时任主要负责人涉案被省纪委监委调查审查。 在徽商集团巡视整改情况通报中,还进一步披露了一些整改、排查中发现的问题,有些问题触目惊心。如少数企业高管、中层干部吃里扒外、上班时间陪原集团党委主要负责人打乒乓球等、安插亲信等。 针对徽商集团的腐败窝案,安徽省委书记李锦斌还曾特意作出过批示。 据微信公号“安徽新闻联播”消息,今年6月6日,安徽省国资系统在合肥召开了“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育动员会。会前,安徽省委书记李锦斌作出批示。 李锦斌在批示中指出,坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的独特优势,是实现企业改革发展的关键因素。近期,我省查处的徽商集团腐败窝案,暴露出少数省属国有企业党的领导弱化、党的建设缺失、管党治党宽松软等问题,再次表明全面从严治党永远在路上。 李锦斌在批示中还要求,省国资系统要提高政治站位、增强“四个意识”,按照省委部署开展“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育的要求,坚持以案为鉴,把自己摆进去,查问题、剖根源、定举措、真整改,尤其要紧盯领导干部这一关键少数,加快构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制。省属企业党组织要扛起从严管党治党的主体责任和监督责任,扎实推进国有企业党的建设,确保党和国家方针政策落地见效,为做强做优做大国有企业提供坚强政治保证。

 
 
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